当心“二元期权”骗局！最高人民法院公布指导性案例：坐享10万vip会员的龙汇“二元期权”与“押尺寸、赌胜负”的赌钱个人行为实质同样

　　近日，最高法院邢事技术专业审理联合会探讨根据了4件邢事指导性案例，做为最高法院第26批指导性案例公布，供各个人民检察院审理相近案子时参考。

　　在其中，146号实例为陈庆豪、陈淑娟、赵延海开设赌场案。此案多位被告，以“二元期权”买卖的为名，在法律规定商品期货场地以外运用互联网技术拉拢“投资人”，以将来某一段时间外汇交易种类的市场价格为买卖目标，依照“买涨”“买跌”明确赢亏。但是，赢亏結果不与价钱具体股票涨幅度挂勾，只是选对跌涨方位的“投资人”得利，选错的本钱归网址(股票庄家)全部。人民法院觉得，其实质是“押尺寸、赌胜负”，是披上期权买卖外套的赌钱个人行为。

　　最高人民法院强调，当今，这类案子结合实际日益高发，依靠互联网技术披上期权买卖外套开展赌钱，违法犯罪方式比较隐敝，对社会秩序伤害很大。该实例确定的裁判员标准针对相近案子解决给予了确立的审理案件引导，有益于严厉打击网上赌博违法违纪、正确引导群众依规开展项目投资、维护中国公民合法财产利益。

　　只论跌涨方位的“二元期权”买卖

　　2016年6月，北京市龙汇网络教育咨询有限责任公司(下称“龙汇企业”)开设，承担为龙汇网址的运营给予顾客学习培训、客户关系维护、顾客发展趋势服务项目，背后控股股东周熙坤。周熙坤运用上海市麦曦企业管理咨询有限责任公司聘用老师、主管、在线客服等工作员，并仿冒上海市哲荔网络技术有限责任公司等在智付移动支付有限责任公司的付款帐户，接受国内各地注册会员买卖资产。

　　龙汇网址以运营“二元期权”买卖为业，根据拉拢vip会员以“买涨”或“买跌”的方法参加赌钱。vip会员在龙汇注册网站在线充值后，安装下载市场走势接受手机软件和龙汇网址自做软件，挑选某一外汇投资种类，并挑选1M(分鐘)到60M不一的期满時间，提交订单买卖额度，并点一下“买涨”或“买跌”按键进行买卖。买定离手以后，不能变更买卖內容，不可以止盈止损，若选对跌涨方位就可以赢利买卖额度的76%-78%，若选错跌涨方位则本钱全亏，赢亏状况不与外汇交易具体股票涨幅度挂勾。龙汇网址创建了级别艺人经纪人规章制度及相匹配的佣金制度，级别艺人经纪人包含SB银级至PB珀金三星级六个级别。截止到事发，龙汇网址在全国各地约有10万vip会员。

　　2017年1月，陈庆豪受周熙坤聘用为咨询顾问、销售总监，从业日常事务管理融洽管理方法，维持龙汇网址与高級艺人经纪人中间的关联，参加“培训会议”“答疑会”并开展宣传策划，发展趋势vip会员，扩展销售市场。2016年1月，陈淑娟在龙汇网址注册帐号，根据发展趋势vip会员一度变成 PB珀金一星级艺人经纪人，底下17000多个vip会员账户。2016年2月，赵延海在龙汇网址注册帐号，根据发展趋势vip会员一度变成 PB珀金级艺人经纪人，底下8000多个vip会员账户。经江西省大家鉴定机构管理中心司法会计评定，2017年1月1日至2017年7月5日，陈淑娟从龙汇网址提现180 975.04美金，赵延海从龙汇网址提现11598.11美金。2017年7月5日，陈庆豪、陈淑娟和赵延海被抓获归案。陈庆豪抓捕归案后，于2017年8月8日退缴35万余元非法所得。

　　实则披上期权外套的赌钱个人行为

　　人民法院起效裁判员觉得，依据国务院办公厅2017年修定的《期货交易管理条例》第一条、第四条、第六条要求，期权合同就是指商品期货场地统一制订的、要求买家有权利在未来某一时间以特殊价钱买进或是售出承诺担保物的规范化合同。商品期货理应在期货交易所等法律规定商品期货场地开展，严禁商品期货场地以外开展商品期货。没经国务院办公厅或是国务院办公厅期货交易监管组织准许，一切企业或是本人不可以一切方式机构商品期货。简而言之，期权是一种以个股、期货交易等种类的价钱为标底，在法律规定商品期货场地开展买卖的金融理财产品，在交易方式中需进行交易双方支配权的迁移，具备避开价钱风险性、服务项目中国实体经济的作用。

　　龙汇“二元期权”的买卖方式是免费下载市场走势接受手机软件和龙汇网址自做软件，vip会员挑选外汇交易种类和时间范围，点一下“买涨”或“买跌”按键进行买卖，选对跌涨方位就可以赢利买卖额度的76%-78%，选错跌涨方位则本钱即归网址(股票庄家)全部，赢亏結果与外汇投资种类股票涨幅度不相干，其实是以将来某一段时间外汇交易、个股等种类的市场价格为买卖目标，以标底市场价格的跌涨决策投资者的资产损益表，成交价与赢亏力度事先明确，赢亏結果与价钱具体股票涨幅度不挂勾，投资者沒有支配权履行和迁移阶段，买卖結果具备随机性、外汇投机和射幸性。因而，龙汇“二元期权”与“押尺寸、赌胜负”的赌钱个人行为实质同样，实则互联网平台与投资人中间的对赌协议，是披上期权外套的赌钱个人行为。

　　因开设赌场罪被判处

　　江西吉安市初级人民检察院于2019年3月22日做出(2018)赣08刑初24号刑事判决，以被告陈庆豪犯开设赌场罪，被判刑期三年，并罚款RMB五十万元，遣送出境；被告陈淑娟犯赌博罪，被判刑期二年，并罚款RMB三十万元；被告赵延海犯赌博罪，被判刑期一年十个月，并罚款RMB二十万元；再次追讨被告陈淑娟和赵延海的非法所得。判决后，陈庆豪、陈淑娟明确提出起诉。江西高级法院于2019年9月26日做出(2019)赣刑终93号刑事判决，以上诉人陈庆豪犯开设赌场罪，重判刑期二年六个月，并罚款RMB五十万元，遣送出境；上诉人陈淑娟犯开设赌场罪，被判刑期二年，并罚款RMB三十万元；被告赵延海犯开设赌场罪，被判刑期一年十个月，并罚款RMB二十万元；再次追讨陈淑娟和赵延海的非法所得。

　　被告陈庆豪在龙汇企业出任中国区域销售总监，从业日常事务管理融洽管理方法，维护保养企业与艺人经纪人关联，参与全国各地答疑会、培训会议并宣传策划龙汇“二元期权”，发展趋势新人和发展新销售市场，合乎《最高人民法院最高人民检察院公安部关于办理网络赌博犯罪案件适用法律若干问题的意见》(下称《意见》)第二条要求的明知道是网赌网站，为之其给予广告投放、发展趋势vip会员等服务项目的个人行为，组成开设赌场罪，其违法所得已做到《意见》第二条要求的“扣除附加费金额在2万元之上的”5倍之上，应评定为开设赌场“情节恶劣”。但充分考虑其犯罪行为、个人行为特性、在共犯中的影响力功效和从轻处理定刑剧情，对其刑期有期徒刑给予酌减，对罚款刑依规给予保持。陈淑娟、赵延海平面向广大群众拉拢赌徒参与赌钱，归属于为网赌网站出任代理商并接纳下注个人行为，且个人行为具备全局性、延续性、开放式，组成开设赌场罪，并做到“情节恶劣”。原判评定陈淑娟、赵延海的罪行不合理，二审依规更改其罪行，但依据上诉不加刑标准，保持一审对其定刑。

　　中国证监会很多年前已开展提醒

　　早在很多年前中国证监会就强调，二元期权买卖本质是造就风险性供投资人开展投机性，不具有避开价钱风险性、服务项目中国实体经济的作用，与中国证监会管控的期权及金融衍生产品买卖拥有不同之处，其买卖个人行为类似赌钱。现阶段，现有地区公安部门以诈骗罪对二元期权互联网平台开展依法查处。

　　图片出处：证监会网站

（文章内容来源于：中国证券报）