涉案7600万！开直播设投资骗局，20人团伙诈骗大案开庭审理！

来源：防骗大数据

电信诈骗团伙开直播设投资陷阱，人为操控资金，流入私人账户，使得被骗人亏损惨重.据成都中院消息，10月19日至21日，成都中院公开开庭审理了被告人谢连强等20人被控诈骗罪一案.案件将择期宣判.

（本文由防骗大数据FPData排版整理）

正文共：2428字
阅读时间：7分钟

题图：庭审现场

防骗说970：涉案7600万！直播投资骗局开庭审理音频：00:00/08:38话题#防骗说962个

成都市人民检察院指控，2017年7月，被告人胡小强、刘良、胡小艳共谋以期货交易的名义实施诈骗，并委托被告人刘准所在公司开发“期之家”期货交易软件.

此后，胡小强等人与被告人谢连强商定，由谢连强作为代理商为“期之家”寻找投资客户，并约定谢连强取得客户在该平台投资亏损及交易手续费的88%，其余由胡小强、刘良分得.

谢连强在被告人罗泽明、陈凯锋的帮助下，再次约定按比例分配各公司客户在平台内亏损资金及交易手续费的方式，以陈凯锋、陈诚等人控制的公司作为代理商，指使上述公司员工冒充知名财经、证券机构拨打电话诱骗被骗人到网络直播间听课.

通过谢连强及其安排的被告人梁梅一等人作为“讲师”在直播间内讲授证券知识、推荐股票，骗取被骗人信任并诱导其逆市场行情进行期货投资.

在被骗人根据推荐下单后，将订单导入“期之家”平台不接入真实期货市场的“模拟账号”，利用该软件模拟生成与真实期货市场一致的交易数据，同时诱导被骗人频繁交易，收取高额手续费，致使被骗人在亏损后误以为在真实期货交易市场亏损，从而骗得被骗人投入的资金.

2018年3月，谢连强雇佣他人开发出“平安策投”软件，2018年4月起，刘良、胡小强利用购得的“联期宝”软件，以前述相同手段诱导被骗人购买场外个股期权.

在被骗人投入资金后，按照事先与“银河德睿”公司签订的场外个股期权买卖协议，以谢连强、刘良、胡小强等人实际控制的公司作为买卖双方在“银河德睿”交易平台上进行指定交易，与被骗人“对赌”，并诱导被骗人频繁交易，收取高额手续费，从而骗取被骗人资金.

截止案发，公诉机关指控本案诈骗团伙部分被告人获利金额达7600万元.

公诉机关认为，谢连强等20名被告人以非法占有为目的诈骗他人财物数额特别巨大，情节严重，应当以诈骗罪追究上述被告人的刑事责任.

庭审中，公诉机关出示了相关证据，被告人及辩护人进行了质证，控辩双方在法庭的主持下充分发表了意见，被告人进行了最后陈述并表示认罪悔罪.

该案被告人、被骗人人数众多，案情重大、复杂，共有27名辩护人参与庭审，历经庭前会议、两次六天庭审，案件将择期宣判.

此前央视报道：

周大爷家住四川省成都市温江区，是一位老股民.不久前，一名自称是某炒股公司的工作人员给周大爷推荐了一个股票直播间，称在这个直播间里，不但能免费听课，还有“大神”免费推荐股票.一听免费，周大爷果断加入了.

听了一次课后，周大爷感到很震憾.直播间里，气氛高涨，有听众不停地为讲师鼓掌送花，还有人说自己跟着讲师赚了好几十万，周大爷也越来越信服直播间里的讲师.

第四次课的时候，直播间的讲师说，“炒股不如炒期货指数来钱快，只要大家跟着他的方向买，都能赚到钱”.周大爷就拿出了18万元存款，按照客服的指导，通过一个叫“期之家”的平台进行期货投资.没想到，不到半个月，就亏损了11万元，周大爷觉得这里边有猫腻，就报了警.

根据周大爷的举报，成都市温江区警方调查发现全市竟然有20起类似的案件，而且都与“期之家”期货交易平台有关.

经过调查，警方发现这些股民的钱并没有真正进入期货市场，而是通过“期之家”平台进到一个空壳公司的账上，再经由这个空壳公司流入两个私人账户，警方怀疑这是诈骗.

但是，很多人认为股市有风险，这些都是正常亏，当警方告知这些受骗人被骗了时，他们非但不信，还怀疑警察是假的.

吸入资金的两个私人账户分别是一个叫谢连强的账户，另一个账户是冒用别人的信息开户，而账户的实际持有人叫刘良，是湖南人，也是一家广州树懒科技有限公司的负责人.警方发现这家广州树懒科技有限公司正是涉案期货交易平台“期之家”的实际持有方.

经查，广州树懒科技有限公司根本没有权限做股票或者期货交易，涉嫌非法经营.随后，警方又发现，这个期货盘分为实盘和虚盘，大量资金进入到虚拟盘中，而实盘的资金非常少，警方认为没有进入实盘的这一部分钱属于非法占有，相关人员涉嫌电信诈骗.

2018年6月1日，成都市公安局温江分局出动400多名警力在广州市、长沙市、海口市和成都市开展同步集中抓捕行动，连夜作战，共抓获参与电信诈骗的9个涉案公司相关工作人员156人，其中包括14名骨干成员.

据调查，诈骗团伙的成员先逐步取得受骗者的信任，最后诱导其下载“期之家”平台，进行国外期货投资.

涉案公司的负责人刘良说，无论客户的钱进入实盘还是虚盘，他们都能挣到钱，通过实盘他们赚取手续费，通过虚盘的话，除了挣手续费以外，客户亏损的钱就都是他们的.经统计，通过“期之家”平台被骗的有2000多人，亏损的金额高达1.3亿元人民币.

据相关嫌疑人交代，谁进入实盘谁进入虚盘都是人为可操控的，而谢连强就是幕后的操控黑手.谢连强，广州人，26岁，是金融界的一个“鬼才”，当年以广东省佛冈县高考状元的身份进入名校读金融专业.

考上大学后，谢连强在学校创办了金融分析协会，还集资创业，先后做过股票培训，开过酒吧、KTV，成为了学校的风云人物.当时谢连强找了十几个人众筹开KTV，刚开起来，他就把他的股份重新稀释掉，分给其他人.几个月后，KTV严重亏损关门，开店始末，只有谢连强赚了一百多万.

投身于金融行业后，没过几年，谢连强就接连买了二手宝马和二手玛莎拉蒂.

后来，谢连强加入了刘良的广州树懒科技有限公司，作为公司的一级销售代理，发展了很多代理商，拿到利润的80%以上.但他自己却不开代理公司，只做直播间里的一名讲师，只有入金几十万，甚至上百万的客户才有资格听谢连强讲课.

（本文由防骗大数据FPData排版整理）

在这起案件中，谢连强上可以做老板，下可以做员工，警方认为他起到了主导的作用，认定他应该是主要犯罪嫌疑人.然而，迄今为止，谢连强称自己是按照老板的指使行事，自己的行为不是诈骗，最多只是商业欺诈，而且始终认为任何人的智商都没有他的智商高.