【净网2019 | 一起拆穿网络骗局】金融衍生品交易？实则诈骗！警方已抓获72人 涉案金额超500万

今年以来

国内金融市场回暖

春节后股市迎来大涨

与此同时

金融衍生品交易也火热了起来

我们常说

“投资有风险，入市需谨慎”

除了选择投资项目时

需要准确判断

有时在选择“投资分析师”时

同样需要擦亮眼睛

近期

上海警方相继捣毁两个利用

“上证50ETF期权”、“个股场外期权”、“商品期货”等

虚假金融衍生品交易实施电信网络诈骗的犯罪团伙

先后抓获李某、肖某等72名犯罪嫌疑人

涉案金额高达数500余万元

“投资分析师”毛遂自荐

微信群内聊得火热

今年，上海的李先生接到一个介绍投资期货的客服电话，抱着试试看的心态，跟客服加了微信，客服将投资人拖入所谓的投资交流微信群，再邀请投资人观看公司专业投资分析师团队赠送的网络直播课程，为投资人分析预测未来的投资走势。

期间，交流群内的不少“投资者”都会跟着“投资分析师”一同进行期权交易操作，“分析师”也不时会在群里给出投资建议，根据这些建议，大部分“投资人”都收获了数目可观的收益。但其实，这几十人的群里除了1-2名被害人，其余都是骗子和拖儿。

50个人的群里除了1-2个被害人其他全是骗子

还不时有人将自己的收益数据截图后发在群里，向“分析师”表示感谢。为了增加“分析师”的权威性，找大量“拖儿”做陪衬，截图增加可信度。

大量的盈利评论引被害人上钩

“优惠条件”众多

入围方知上当

见到别人都赚了钱，加之今年以来国内金融市场有回暖迹象，几位投资人的心思也活络了起来。

加之 “投资顾问”承诺他们可以 “低门槛准入” 、“最多1:10的场外配资”、“80%的操作成功率”等优惠条件， 终于勾起了几位投资人的投资欲望， 将5-10万不等的资金转入至“投资顾问”提供的第三方交易平台的指定账户内。可当他们真正开始接触期货及期权合约交易后，却 一路亏损，即便春节后投资市场形势一片大好，这几位投资人也没能赚钱。

但事实情况却是，这些投资人的钱其实并未进入投资市场，而是全部进了嫌疑人的口袋。被害人只是在诈骗团伙提供的“虚拟盘”中进行了高频度的错误操作，造成了因个人操作失误，亏损严重的假象。

虚假数据制造盈利假象

缜密侦查抽丝剥茧

诈骗团伙一网打尽

群众相继举报，引起了上海警方的高度重视，分局刑侦支队和杨行派出所立即抽调精干警力组成专案组着手调查此事。

很快，侦查员们便在报案人提供的微信投资群内发现了端倪，这些微信群内，除了所谓的“投资分析师”和“投资顾问”，以及报案人外，其余的“投资人”举动都十分怪异，往往只要“分析师”或者“顾问”一发言，他们中的一些人就会立即出来“捧哏”，好像事先排练过一样。种种异常情况令侦查员们更加怀疑。

经过近一个月的缜密侦查，在掌握了大量关键证据后，专案组于4月中旬组织实施集中抓捕行动，在松江区泗泾镇某大厦内，将以李某、肖某为首的2个电信网络诈骗团伙共72名犯罪嫌疑人一举抓获，当场查获业务员话术本、公司账本、平台分成记录及非法获得的客户信息等涉案证据。

经审讯，多名犯罪嫌疑人交代：他们 主要利用电话和网络诱骗被害人在他们提供的第三方投资平台上注册，并进行非法场外交易。待被害人投入资金后，则 利用被害人不熟悉期权、期货交易的特点，引导被害人在“虚拟盘”中进行高频错误操作，造成“由于个人失误，致使本金亏损”的假象，而“亏损”资金均落入犯罪嫌疑人李某、肖某手中。

营销流程图

制定指标

提前拟定推销策略

目前， 72名犯罪嫌疑人中的44人已被依法批准逮捕，另28人被取保候审，案件正在进一步审理中。

警方提示

场内配资主要指投资者向具有融资融券业务资格的证券公司提供担保物，借入资金买入证券或借入证券并卖出的行为，准入门槛极高，审核严格。而场外配资则主要是通过互联网金融公司的网上配资平台进行操作，准入门槛低，但风险极大，易陷入巨大的债务风险之中。但不少中、小投资者怀揣着一夜暴富的梦想，仍愿意不顾风险尝试场外配资交易。这才给了骗子以可趁之机，利用虚假金融衍生品交易实施电信网络诈骗。