破获重庆首例“二元期权”诈骗案 涉案1600余万元

做买卖能够稳赚不赔？合川人黄某就有着这样的“梦想”。他经人介绍，伙同几个朋友买了一套可以操控“二元期权”交易的平台，企图通过该平台，让“坐庄”的自己轻松套取他人的钱财。哪料到，黄某等人却遭遇了一个懂行的“老手”客户，通过交易赢走了平台大半资金，导致公司关闭。经过调查，江北警方已经核实涉案共计1600余万元，截至目前已收到400余起来自全国各地的报案。目前，黄某等人已被江北警方依法刑拘。

涉案车辆

涉案物品 江北警方供图

十几人来渝报案 在“二元期权”平台交易被骗

“我在一个‘二元期权’平台交易被骗了，现在钱拿不回来，人也找不到了！”今年3月7日，49岁的宁波人林先生来到重庆江北警方报案。林先生告诉民警，自己通过一个叫江北区朗晴电子产品经营部的公司的“二元期权”平台进行外汇交易，2016年12月18日，在公司员工郭某的指导下入金500美金。当他终于赢得936.5美金想要出金时，发现公司官网竟然打不开了。MT4交易软件也登陆不上，再联系公司人员黄某等人时，发现联系不上，赶到重庆江北区公司注册地址，早已是人去楼空，这才发现自己被骗了。

与林先生一起赶到江北警方报案的，还有该公司的另外十几名客户。来自全国各地的他们，声称自己和林先生的遭遇相似。江北警方根据报案者提供的线索，详细整理线索，经过连续多天奋战，奔赴全国各地深入调查，确定了黄某等人涉嫌犯罪。3月30日，江北警方经过长时间蹲守，成功抓获黄某、万某两个主要股东，并相继抓获邱某、罗某等人。

想稳赚不赔 买“二元期权”交易设备成立公司

据了解，39岁的合川人黄某无固定工作，2016年，黄某和邱某等人在一家二元期权交易平台公司做投资，输掉了几十万元人民币。2016年8月，黄某认识了男子吴某，他向黄某透露，之前那家投资公司之所以稳赚不赔的，是因为他们有软件可以操控外汇的K线图数据走势。吴某向他们推荐了香港一个专门负责“二元期权”交易平台的“技术师”仇某，称之前那家投资公司用的交易平台就是仇某这家香港公司提供的。但因那套设备价格比较贵，建议黄某等人买另外一套平台，只需要60多万元。这个平台一旦遇到异常交易，就可以申请让平台维护者对该账户进行风控，不让客户赚钱，黄某还是能够稳赚不赔。

黄某和邱某两人合计后，觉得这个“赚钱”方式可行。于是，两人又拉来了伙伴万某、罗某等人一起出资，购买了一套MT4软件和资金支付平台账户等设备，并成立了江北区朗晴电子产品经营部公司。几人分工合作，由万某负责资金管理，邱某负责办公室管理、接待、日常开销等，黄某和邱某负责对接客服服务，以及与平台维护者仇某的对接，罗某则主要负责对投资者的操作交易进行培训……一家“二元期权”交易平台公司就这样开张了。

扯虎皮拉大旗 虚假宣传吸引全国入金者

随后，黄某等人还从其他投资公司挖过来一个咨询师郭某，还让其负责在全国进行市场开拓并培训入金者。2016年9月份以来，郭某几人在重庆、河北等地进行虚假宣传，称其所在的江北区朗晴电子产品经营部系澳大利亚金鼎国际集团旗下中国一级代理商，是国内正规的可进行外汇二元期权交易的公司，后又鼓吹其公司开发的金鼎国际“二元期权”平台进行外汇交易是如何赚钱，拉拢大量客户注册其公司MT4账户，并入金进行交易。对此，黄某表示，其实澳大利亚金鼎国际集团根本不存在。

黄某交代，他们通过全国宣传让普通投资者参与投资，以人民币入金，进入平台后换算成美元，入金后投资者可以通过一个账户进入平台，然后在里面购买短时间内外汇汇率的涨跌情况。如果买对，购买者将得到除本金外另得本金的78—82%盈利，这部分盈利的钱由公司平台提供；买错了本金就没有了，归公司所有。这种操作模式叫短线交易，也叫“二元期权”。当投资者赚到钱后想退出，就可以申请提取现金，也叫出金。

2016年10月，黄某等人在公司开始了一项活动，即对开户者送100美金奖金的积分，开户者可以直接用作交易，只要交易额达到本金的10倍以上时，公司就允许对方出金。活动为公司吸引了大量入金者加入，2016年11月，公司开始有了一些进账。

遭遇“老手”吸金 损失巨大分钱跑路

在“二元期权”平台交易里面，正常情况下公司是庄家，购买者买对和买错的几率是一样的，这样庄家不会亏钱，反而还要赚购买者交易的佣金。而如果参与买的投资者盈利了，黄某等人也可以找仇某对该投资者做风控，让投资者赚不到钱。一切计划都是美好的，可谁知，“老手”王某的出现，让黄某等人稳赚不赔的白日梦就此破碎。

2016年12月，“懂行”的王某通过多个陌生账户操作大量盈利，仇某还来不及做风控，黄某等人就眼睁睁看着王某出金200多万元。其他客户看着王某出金也要求出金，而这个时候，公司账户还只剩下200多万元，黄某等人见这样下去入不敷出，几人一商量就将平台关闭，并将账户里面的200多万元提出来各自分了。今年1月，该公司彻底关闭。

见公司网站登录不上，人也联系不上，全国各地的入金者只好赶到重庆找人。不想该公司早已人去楼空，于是向江北警方报了警。

经过调查，江北警方已经核实涉案共计1600余万元，截至目前已收到400余起来自全国各地的报案。黄某等人涉嫌诈骗罪已被依法刑拘，案件还在进一步办理中。

提醒：使用第三方支付平台投资需谨慎

近年来，互联网上出现了很多二元期权网站平台，这些平台打着“交易简单、便捷、回报快”等口号，利用互联网招揽投资者参与二元期权交易。对此，证监会去年就发布非法证券期货风险警示，这些网络平台交易的二元期权不具备规避价格风险的功能，其交易行为类似于赌博。经证监会了解，网络平台上交易的二元期权是从境外博彩业演变而来，其交易对象为未来某段时间外汇、股票等品种的价格走势，交易双方为网络平台与投资者，交易价格与收益事前确定，其实质是创造风险供投资者进行投机，不具备规避价格风险、服务实体经济的功能，与证监会监管的期权及金融衍生品交易有着本质区别。

对此，江北警方提醒市民，所谓二元期权网站平台大多注册在境外，在国内无网络备案信息、无实际办公地址，投资者一旦上当受骗，损失很难追回。请投资者不要参与此类网络二元期权交易，以免遭受损失；如受到此类行为侵害，请尽快向当地警方报案。如今使用第三方支付平台交易变得越来越普遍，但安全性也让人担忧，尤其在投资时遇到第三方支付平台更要谨慎，怀疑有风险时要及时核实，以免造成不必要的损失。